Главная » Архив меток: скам

Архив меток: скам

Суд США признал криптовалюты биржевым товаром

Суд США, при рассмотрении судебного дела Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против скам-проекта My Big Coin Pay Inc, признал биткойн и криптовалюты биржевым товаром. Окружной судья США Рея Зобел объявила в среду, что дело Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против «инвестиционного проекта» My Big Coin Pay Inc значительно продвинулось вперед. Адвокаты My Big Coin утверждали, что CFTC не ...

Читать далее »

Власти Индии арестовали политика по делу о похищении бывшего инвестора скам-проекта BitConnect

Полиция Индии задержала Налина Котадия, бывшего члена правящей политической партии Бхаратии Джаната (BJP), из-за его предполагаемого участия в деле о многомиллионном мошенническом крипто-проекте BitConnect. В частности, власти обвиняют Котадия в организации похищения одного из инвесторов BitConnect, Шайлеша Бхатта, с целью вымогательства у похищенного более 200 BTC. Ордер на арест Котадия суд штата Гуджарат издал еще в мае этого года, но ...

Читать далее »

ЦБ Таиланда защищает криптовалюты

ЦБ Таиланда уточнил, что громкое мошенничество на 5500 BTC не является делом о криптовалютном скаме, так как подозреваемые обвиняются в нелегальном использовании средств. Громкое дело о краже более 5500 биткойнов, в котором замешана звезда тайского кино Жиратписит Жаравижит, также известный как Boom, продолжает привлекать внимание общественности. Местное издание Thai News Agency сообщило, что 20-го августа председатель Банка Таиланда (BOT) Виратай Сантипрабхоб ...

Читать далее »

Китайская полиция задержала криптомошенников, укравших 87 млн $

Полиция Китая задержала трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 87 млн долларов. Китайская полиция арестовала троих подозреваемых в краже криптовалютных активов на 600 млн юаней путем хакерских взломов, сообщает государственная пресс-служба Китая, Xinhua. Расследование началось после заявления резидента города Сиань в полицию о хакерской атаке и краже криптовалюты на 15 млн долларов. В ходе следствия оказалось, что мошенники использовали хайджекинг ...

Читать далее »

Регулятор Великобритании предупредил британских инвесторов о скаме

Финансовый регулятор Великобритании сообщил об увеличивающемся числе нацеленного на британских инвесторов скама в официальном предупреждении. Финансовое управление Великобритании (FCA) опубликовало 17-го августа предупреждение инвесторам, заявив, что мошенники могут использовать изображения звезд, привлекательные сайты и «престижные» лондонские адреса как ширмы для завлечения инвесторов: «Мошеннические фирмы могут манипулировать программным обеспечением для искажения цен и возврата от инвестиций. Они могут привлечь к покупке ...

Читать далее »

Тайская полиция подозревает русских эмигрантов в организации криптовалютной аферы на $22 миллиона

Российский эмигрант 37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга, живущий на данный момент на Пхукете, обвиняется тайской полицией в организации форекс-скама SiamOption. В результате мошеннических действий 1 400 000 человек, которые инвестировали более 730 миллионов бат ($22 миллиона), оказались обмануты. В среду, 15 августа, туристическая полиция Тайланда объявила об аресте 19 подозреваемых, участвующих в организации мошеннического онлайн-сайта. Подозреваемые были арестованы в ходе ...

Читать далее »

Лаборатория Касперского: криптоскамеры украли более 2,3 млн $ во II квартале 2018 года

Во II-ом квартале 2018-го года мошенники украли более 2,3 млн долларов в связанных с криптовалютами схемах, сообщает Лаборатория Касперского. В опубликованном 14-го августа Лабораторией Касперского отчете «Спам и фишинг во втором квартале 2018 года» компания в деталях пояснила, как защита против фишинга предотвратила более 60 000 атак мошенников. Распространенным способом обмана в сети является фишинг с помощью поддельных страниц. Также, мошенники ...

Читать далее »

SEC впервые издала пожизненный запрет на торговлю ценными бумагами для ICO мошенника

SEC оштрафовала организатора ICO Tomahawkcoins и запретила ему торговлю ценными бумагами пожизненно. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекла к судебной ответственности организатора Tomahawkcoins, Дэвида Т. Лоуренса, за мошенничество в сфере ICO, добившись пожизненного запрета на торговлю ценными бумагами и оштрафовав на 30000 долларов. Получив пожизненный запрет на торговлю ценными бумагами, организатор ICO не стал оспаривать решение комиссии, но и ...

Читать далее »

Исследование: инвесторы потеряли 100 млн долларов на экзит-скамах

По данным Diar, «неожиданно» испарившиеся ICO-проекты привели к потерям инвесторов, оцениваемым в 100 млн долларов. Как сообщает аналитическое агентство, большая часть потерь пришлась на скамы последних недель августа: 60 млн долларов исчезли вместе с проектом китайской компании Shenzhen Puyln Blockchain Group и еще 8 — с проектом NVO. Всего потери составили 100 млн долларов (96 811 400 $): ACChain, Puyln, BioLifeChain ...

Читать далее »

Глава FinCEN: за месяц поступает около 1500 жалоб, связанных с криптовалютами

Глава Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что подразделение получает более 1500 связанных с криптовалютами жалоб в месяц. Во время выступления на конференции Chicago-Kent Block Legal Tech Conference 2018 в четверг, директор FinCEN Кеннет Бланко упомянул, что подразделение расследований получает более 1500 жалоб, связанных с криптовалютами каждый месяц. Как сообщил Бланко, среднее количество жалоб росло весь год, демонстрируя ...

Читать далее »