Главная » Архив меток: мошенничество

Архив меток: мошенничество

Крупнейшие банки Европы помогли клиентам украсть 63 млрд $

Крупнейшие банки Европы помогли богатейшим клиентам по всему континенту украсть 55 млрд евро у налогоплательщиков, помогая получать на самом деле не полагающиеся им налоговые вычеты, сообщила группа работавших под прикрытием журналистов. Исследование 37 внедренных журналистов из 12-ти стран раскрыло крупнейшую мошенническую схему Европейских банков, которая работала вокруг продажи акций, вовлекая хедж-фонды и крупнейшие международные фирмы, занимающиеся корпоративным правом. В схеме участвовали банки ...

Читать далее »

Coinfirm запустил в Нигерии антимошенническую блокчейн-сеть

Лондонский стартап Coinfirm запустил блокчейн-сеть для противодействия мошенничеству, в партнерстве с техцентром в столице Нигерии KAD ICT Hub, который целый год будет проводить образовательные курсы. Проект будет реализован в совместной лаборатории «Africa Blockchain Lab» с основной целью – способствовать расширению доступа к финансовым услугам, что является проблемой на Африканском континенте, где многие жители не имеют доступа к банковским услугам. Противодействие ...

Читать далее »

Китайская полиция задержала главу OKcoin и OKEx

Шанхайская полиция задержала основателя и главу китайских криптобирж OKcoin и OKEx по подозрению в мошенничестве, сообщили местные СМИ 11-го сентября. Различные китайские СМИ сообщают, что глава OKcoin и OKEx, Стар Сюй находится в полицейском участке города Шанхай, однако ни на одной из фотографий он не показан в наручниках. Полицейское расследование касается мошенничества c койном WFEE, держателем которого является также Стар Сюй. ...

Читать далее »

Полиция Индии поймала криптовалютных мошенников CoinX Trading Office

Еще одно криптовалютною мошенничество  Ponzi MLM появилась 25 августа 2018 года. Полиция поймала пять мошенников в городе Хайдарабаде, Индия. Во время налета на местную фирму по недвижимости GRM Estates Pvt. Ltd, полицейские поймали преступников, в том числе Гардаса Рамеша, который является главным идеологом  мошенничества CoinX Trading. Компания обманула невинных инвесторов, пообещав им выгодные  прибыли на основе многоуровневых маркетинговых схем. Темное прошлое По оценкам, ущерб ...

Читать далее »

Злоумышленник «продал» в Минске цифровую валюту на сумму 7 000$

Цифровую валюту используют не только во благо, но и как средство манипуляции в мошеннических схемах. Следственный комитет сообщает, что подобные примеры уже не один раз имели место. Например, совсем недавно Октябрьским районным отделом Следственного комитета Минска возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова. Сообщается, что молодой человек выложил объявление о продаже цифровой валюты, житель Гродно согласился на условия сделки ...

Читать далее »

CFTC отстранила от деятельности криптомошенническую компанию

Торговая криптовалютная компания и ее директор были оштрафованы, а также был выдан запрет на любые будущие продажи цифровых активов. Данное решение принято Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В деле Cabbage Tech aka Coin Drop Markets и директора фирмы Патрика К. Макдоннелла, Нью-йоркский восточный районный суд в среду встал на сторону CFTC, обвинив фигурантов в обмане клиентов. Первоначально сообщалось, окружной ...

Читать далее »

Хакеры из Северной Кореи заражают криптобиржи вирусом для Mac

Эксперты по кибербезопасности из Лаборатории Касперского сообщают, что особо активная в последние месяцы хакерская группировка Lazarus из Северной Кореи разработала крадущий криптовалюты вирус уже и для MacOS. По данным отчета Лаборатории Касперского, хакеры группы Lazarus “успешно взломали системы нескольких банков и проникли на глобальные криптовалютные биржи и в физтех компании”. Эксперты по кибербезопасности, расследуя взлом одной из криптобирж, обнаружили, что ...

Читать далее »

Подросток купил себе роскошную машину за Bitcoin, которые он украл с помощью манипуляций с SIM-картами

Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии арестовали еще одного хакера, обвиняемого в краже криптовалюты путем манипулирования телефонными номерами. Согласно отчету Motherboard, 19-летнему Хавьеру Нарвасу было предъявлено обвинение в семи пунктах компьютерных преступлений, мошенничестве с идентификационными данными и краже в крупном размере. Согласно докладу, Нарвас потратил часть Bitcoin на роскошные машины. Полиция нашла McLaren 2018 года, приобретенный Нарвасом частично с помощью Bitcoin, а ...

Читать далее »

Федеральная торговая комиссия (FTC) предупреждает о мошенниках, которые «разводят» с помощью BTC

Федеральная торговая комиссия (FTC) пытается бороться с мошенничеством связанном с шантажом с использованием BTC, предлагая советы для возможных жертв через свой веб-сайт. В сообщении, опубликованном 21 августа, Отдел по вопросам потребительского и бизнес-образования FTC разместил образец цитаты из типичной атак мошенничества связанного с BTC: «Я знаю о тайне, которую ты скрываешь от своей жены и всех остальных. Ты можешь проигнорировать ...

Читать далее »

Южнокорейский бизнесмен продал свои Bitcoin за фальшивые евро

По словам Agence France-Presse (AFP), южнокорейский бизнесмен из Сингапура решил провести сделку и продать определенное количество Bitcoin, общая стоимость которых составляла 2,3 миллиона долларов, за 2 миллиона евро наличными сербскому покупателю в роскошном отеле, расположенном в Ницце. Однако спустя некоторое время после завершения сделки южнокорейский бизнесмен понял, что полученные им евро были поддельными. После того, как бизнесмен сообщил об этом ...

Читать далее »