Главная » Архив меток: Криминал

Архив меток: Криминал

Бывший программист HSBC, осведомитель французской полиции и борец с отмыванием денег стал крипто-энтузиастом

Бывший сотрудник женевского отделения банка HSBC, благодаря которому в 2009-ом году в руках французских властей оказались данные, доказывающие факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в многонациональном финансовом учреждении, теперь занялся другим видом борьбы с банковской системой — через криптовалюты.  Эрве Фальчиани, бывший аналитик компьютерных систем банковского гиганта HSBC, в настоящее время находится в Испании, где он ожидает решения ...

Читать далее »

Экс-директор GAW Miners приговорен к 1,5 годам заключения

Генеральный директор закрывшейся в 2015г американской майнинговой фирмы GAW Miners Гомер Джошуа Гарса приговорён к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество, связанное с выпуском скам-валюты PayCoin (XPY). Федеральный суд Хартфорда вынес приговор о заключении обвиняемого под стражу на 21 месяц, после того как Гарса признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи при осуществлении эмиссии криптовалюты PayCoin (XPY). ...

Читать далее »

Китайская полиция задержала главу OKcoin и OKEx

Шанхайская полиция задержала основателя и главу китайских криптобирж OKcoin и OKEx по подозрению в мошенничестве, сообщили местные СМИ 11-го сентября. Различные китайские СМИ сообщают, что глава OKcoin и OKEx, Стар Сюй находится в полицейском участке города Шанхай, однако ни на одной из фотографий он не показан в наручниках. Полицейское расследование касается мошенничества c койном WFEE, держателем которого является также Стар Сюй. ...

Читать далее »

Власти Индии арестовали политика по делу о похищении бывшего инвестора скам-проекта BitConnect

Полиция Индии задержала Налина Котадия, бывшего члена правящей политической партии Бхаратии Джаната (BJP), из-за его предполагаемого участия в деле о многомиллионном мошенническом крипто-проекте BitConnect. В частности, власти обвиняют Котадия в организации похищения одного из инвесторов BitConnect, Шайлеша Бхатта, с целью вымогательства у похищенного более 200 BTC. Ордер на арест Котадия суд штата Гуджарат издал еще в мае этого года, но ...

Читать далее »

130 млн клиентов китайской гостиничной сети стали жертвами утечки персональных данных

СМИ сообщают об утечке персональной информации клиентов 13 китайских отелей из Huazhu Hotels Group. Это самое крупное происшествие в сфере кибербезопасности в стране за последние 5 лет. Согласно сообщениям, мошенники получили доступ к 240 миллионам строк данных, содержащих номера телефонов, адреса электронной почты, номера банковских счетов и данные о бронировании 130 млн клиентов крупной китайской сети отелей. Первоначально злоумышленники предлагали выкупить ...

Читать далее »

В Рязани задержали банду похитителей криптовалюты

Полиции Рязанской области удалось задержать преступную группировку, промышлявшую разбойными нападениями на владельцев биткойнов. В мае этого года в деревне Дрожжино Московской области двое мужчин стали жертвами нападения преступников, которые, угрожая оружием, похитили у пострадавших 300 000 рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше 2 млн рублей. Перед нападением преступники назначили будущим жертвам встречу под видом потенциальных покупателей ...

Читать далее »

МВД предлагает ввести уголовную ответственность за теневой оборот криптовалют

В правительстве РФ обсуждается вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют, следует из документов МВД. В начале августа ведомство обратилось к Мининстерству финансов с просьбой рассмотреть целесообразность таких законодательных изменений. Министерство внутренних дел выступило с идеей изменения законодательства в части, которая касается легализации оборота криптовалют с открытым исходным кодом. Ведомство предлагает осуществлять транзакции и финансовые операции с криптовалютами ...

Читать далее »

Глава скам-проекта Bitconnect попался в руки полиции

Глава скандально известного мошеннического криптопроекта Bitconnect, Дивиш Дарджи был арестован накануне в аэропорту в Дели. Организаторов проекта обвиняют в многомиллионном мошенничестве, в связи с предшествовавшим внезапным закрытием платформы для займов и торговли криптовалютами, вызвавшим резкое падениие стоимости кастомного токена платформы на 90%. Идейный вдохновитель и со-организатор BitConnect, а также глава азиатского подразделения был арестован полицией Дели в аэропорту сразу после прибытия из ...

Читать далее »

Китайская полиция задержала криптомошенников, укравших 87 млн $

Полиция Китая задержала трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 87 млн долларов. Китайская полиция арестовала троих подозреваемых в краже криптовалютных активов на 600 млн юаней путем хакерских взломов, сообщает государственная пресс-служба Китая, Xinhua. Расследование началось после заявления резидента города Сиань в полицию о хакерской атаке и краже криптовалюты на 15 млн долларов. В ходе следствия оказалось, что мошенники использовали хайджекинг ...

Читать далее »

Хакеры распространяют в даркнете вредоносное ПО для взлома биткойн-банкоматов

С ростом популярности и распространенности криптовалют растет и количество способов их кражи у пользователей. Хакеры стремятся найти уязвимость в любой криптоплатформе или криптооборудовании для осуществления скрытого майнинга или внедрения вируса, похищающего цифровые средства. Специалисты по кибербезопасности из Trend Micro сообщают, что в даркнете обнаружен новый малварь, нацеленный на взлом различных видов биткойн ATM. Вредоносная программа продается в среднем за $25000. ...

Читать далее »