Главная » Архив меток: AML

Архив меток: AML

Россия будет регулировать крипторынок совместно с FATF

Регулирование криптовалютной отрасли в России будет осуществляться совместно с межправительственной организацией Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью на канале «Россия 24» отметил, что в силу того, что криптовалюты изначально созданы вне правительственных границ и контроля, то и регулировать их необходимо сообща, поэтому регулирование в России будет ...

Читать далее »

Потери криптобирж от хакерских атак на 250% больше показателей прошлого года

Потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов за первые 9 месяцев 2018-го года, что выше показателей прошлого года на 250%, сообщила компания CipherTrace. Специализирующаяся на кибербезопасности компания CipherTrace опубликовала отчет об использовании криптовалют для отмывания денег, в котором отметила, что с начала года потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов, что на 661 млн долларов больше показателей ...

Читать далее »

G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами

Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре. Согласно выпущенному в воскресенье пресс-релизу, на встрече в выходные министры по финансам и председатели центральных банков стран большой двадцатки подтвердили свое намерение «строгого» наблюдения за криптовалютами. Лидеры G20 призвали межправительственную структуру, занимающуюся противодействием отмыванию денег, FATF, в течение 3-х месяцев пояснить, как принятые в настоящее ...

Читать далее »

Южнокорейский регулятор выпускает более строгие протоколы AML для криптовалюты

Согласно опубликованному на этой неделе пресс-релизу, главный финансовый регулятор Южной Кореи выпустил ряд пересмотренных руководств по борьбе с отмыванием денег (AML) для виртуальных валют. В пресс-релизе отмечается, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) провела инспекции для трех национальных банков — Nonghyup, Kookmin и Hana Bank, результаты которых вызвали необходимость обновления протоколов AML. В новых руководящих принципах отмечается, что криптовалютные биржи ...

Читать далее »

ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями

Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам. Органам безопасности позволено идентифицировать владельцев биткойн-адресов. «Мы расширяем ...

Читать далее »

FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота  криптовалют при ГД РФ. В настоящее время FATF, совместно со странами-членами организации, активно работает над стандартами противодействия легализации доходов и финансирования терроризма посредством криптовалют. Сообщается, что Международная межправительственная организация ...

Читать далее »

Правительство Канады подготовило законопроект о регулировании криптовалютных бирж

Издание Canada Gazette сообщает, что правительство Канады 9 июня выпустило новый законопроект о регулировании деятельности криптовалютных бирж и криптовалютных процессинговых сервисов. Согласно законопроекту, новые правила направлены на устранение «ряда недостатков» со стороны криптокомпаний, обозначенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) еще в 2015-2016гг для укрепления канадских стандартов AML и противодействия финансированию терроризма. Новый закон приравнивает криптобиржи и ...

Читать далее »

2/3 американских и европейских бирж не идентифицируют пользователей

Аналитики компании P.A.ID Strategies представили результаты исследования, в ходе которого был изучен подход к работе с новыми клиентами со стороны криптовалютных кошельков и бирж, в частности, соблюдение стандартов KYC. Выяснилось, что 2/3 сервисов не проводит процедуру идентификации пользователей. В исследовании принимало участие 25 криптовалютных компаний, предоставляющих услуги торговли и хранения цифровых валют. В списке 14 бирж присутствуют такие компании, как ...

Читать далее »

Европейские брокеры требуют от регуляторов более четких правил для крипторынка

Европейские криптоброкеры призывают к созданию четких и определенных правил для операций с криптовалютой. Биржевые платформы хотят, чтобы рынок был легален, а практика отмывания средств при помощи криптовалют осталась в прошлом.  Представители ведущих криптобирж в Европе, таких как eToro и Bitpanda, заявили о том, что правила помогут легализации рынка, после чего к нему смогут примкнуть институциональные инвесторы. Крупные криптоброкеры хотят руководствоваться ...

Читать далее »

Исследование Morgan Stanley оценивает страны на основе объемов торговли криптовалютами

Благодаря четко определенной нормативно-правовой базе, Мальта в настоящее время отвечает за самую большую долю объема торговли криптовалютами в мире. Этот вывод исходит из отчета, опубликованного Business Insider в воскресенье, 29 апреля, который цитирует недавнее исследование, проведенное банком Morgan Stanley. Команда экспертов Morgan Stanley, возглавляемая аналитиком Шиной Шах, провела исследование распределения криптовалютных бирж и объема криптотрейдинга по всем странам, основываясь на ...

Читать далее »