Главная » Биткоин Чарты » WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж
Опубликовано 29 сентября 2018 в 16:44

WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж.


Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. В расследовании сказано, что это самая крупная сумма денег, которая когда-либо была отмыта через одну биржу в США.

Авторы расследования отследили денежные потоки более 2500 криптовалютных кошельков, которые, предположительно, связаны с нелегальной деятельностью, и обнаружили, что $88,6 млн отмыто через биржи цифровых валют. ShapeShift, по их словам, является «крупнейшим получателем незаконных средств в США».

WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

Издание также уведомило торговую площадку ShapeShift, предоставив администрации перечень «подозрительных» адресов. По словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники Макгрегор, все они были заблокированы после получения уведомления.

Тем не менее, CEO Shapeshif Эрик Вурхиз написал в твиттере, что данные расследования являются неточными и могут ввести в заблуждение.

«Авторы расследования манипулируют данными, исключая противоречивые их суждениям факты. $9 миллионов составляют всего лишь 0,2% от объемов денежных средств, которые Shapeshift обработала в течение 2 лет. Между тем, отмывание денежных средств на глобальном уровне через банки составляет 2-5%».

Абсурдность обвинений в адрес Shapeshift подчеркнул и криптовалютный журналист Джозеф Янг:

«Нелепо сравнивать объемы отмывания денег через криптовалютные биржи с аналогичными показателями банков. Через банки отмывается порядка $2,7 миллиардов ежедневно, что выливается в $1,97 триллиона за 2 года.
$1,97 трлн против $9 млн».

Напомним, недавно ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Предположительно, на биржу оказывалось давление со стороны регуляторов, а данное расследование WSJ направлено на оправдание требований к ананомной торговой площадке.

Как заявил генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхиз, спорное решение о введении обязательной идентификации пользователей не было вынужденным и не является следствием угроз от регулирующих органов, а представляет собой стратегический шаг, направленный на «опережение требований со стороны регуляторов».

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник