Главная » Новости » Платежному процессору Payza предъявлен иск об отмывании денег
Опубликовано 22 марта 2018 в 14:39

Платежному процессору Payza предъявлен иск об отмывании денег

Платежному процессору Payza предъявлен иск об отмывании денег

Цифровому платежному процессору Payza со стороны правительства США было предъявлено обвинение в ведении нелицензированного бизнеса денежных услуг.


Один из основателей фирмы, Ферхан Патель, был арестован, в то время как его брат, соучредитель компании Фироз Патель, остается на свободе. Во вторник Министерство юстиции обнародовало обвинения: Пателю и Payza предъявили содействие отмыванию денег нескольким схемам Понци и сайтам детской порнографии. Речь идет о сумме до $250 млн.

В заявлении суда перечислено несколько обвинений, в том числе сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег и сговор с целью отмывания денег в округе Колумбия.

В то время как заявления правительства и сопровождающие их обвинения не упоминают о криптовалютах, фирма работает в этом пространстве в течение довольно длительного времени, предлагая покупки и продажи биткойнов с 2014 года. Компания расширила сферу своих услуг и на другие криптовалюты в прошлом году, когда она заявила в пресс-релизе, что предложит обменные услуги для XRP и ETH, а совсем недавно объявила о  том, что интегрирует dash.

Согласно судебному иску правительства США, который был выпущен во вторник, но датирован 3 ноября 2016 года, Патель управлял бизнесом по передаче денег, который функционировал без необходимых государственных лицензий и сознательно принимал средства, которые были получены от незаконной деятельности.

«Подсудимый знал, что многие из клиентов Payza передавали сервису доходы, полученные преступным путем. Передача этих средств способствовала продолжению функционирования этих преступных схем», – говорится в заявлении.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник


В Крыму откроют предприятие по сборке оборудования для блокчейн-сферы

Categories: Государство, Криминал, Новости, Регулирование, США

Tags: Payza, Колумбия, Министерство юстиции, Новости, Ферхан Патель, Фироз Патель